摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决

证券代码:002656证券缩写:现代大道公告号。:2019-072

现代大道时尚集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会未否决提案或增加提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行

1.召集人:本公司第四届董事会

2.主持人:本公司董事长林费勇先生未亲自出席股东大会,无法履行主持人职责。根据公司章程的规定,经半数以上董事共同推荐,由董事郭宝春女士主持股东大会。

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集时间:

(1)现场会议将于2019年9月17日星期二下午14:00开始;

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00之间。

5.地点:广州市黄浦区科学城光谱中路23号a1栋8楼1会议室(大型)

6.本次会议的召开符合法律、法规及《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等其他内部制度的相关规定。

(2)出席情况

1.本次会议共有4名股东及其授权代表出席,代表有效表决权股份193,821,900股,占公司表决权股份总数的27.2023%。其中:

(一)出席现场会议的股东及股东授权代表为2人,代表有效表决权股份193,820,000股,占公司表决权股份总额的27.2020%;

(2)两名股东以网上投票方式参加会议,代表有效表决权股份1900股,占公司表决权股份总数的0.0003%。

(3)共有2名中小投资者通过网站和网络参加会议,拥有并代表1900股,占公司有效表决权股份总数的0.0003%。

2.一些董事、监事和董事会秘书出席了会议。

3.其他高级管理人员和证人律师出席了会议。

二.法案的审议和表决

经认真审议,与会股东及其授权代表通过现场会议和网上表决相结合的方式,对本次会议提交审议的提案进行表决,并通过以下决议:

(一)《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》逐项审议通过。

会议通过累积投票选举罗长江先生、林宜超先生、郭林先生和翁文房女士为本公司第四届董事会非独立董事。上述董事任期自股东会决议通过至第四届董事会任期届满。累积投票结果如下:

1.罗长江先生当选为本公司第四届董事会非独立董事;

投票结果:同意193,821,900股,占出席会议股东的100%。

其中,中小投资者的投票结果如下:1900股,占出席会议的中小股东所持股份的100%。

2.林宜超先生当选为本公司第四届董事会非独立董事;

3.郭林先生当选为本公司第四届董事会非独立董事。

4.选举翁文房女士为本公司第四届董事会非独立董事;

三.律师出具的法律意见书

北京中伦(广州)律师事务所的邹志峰、秦燕律师出席了股东大会,并出具了《法律意见书》。他们认为股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网上表决实施细则》和《Modaodao章程》的相关规定。股东大会决议合法有效。

四.供参考的文件

(1)现代大道时尚集团有限公司2019年第三届特别股东大会决议;

(2)北京中伦(广州)律师事务所关于现代大道时尚集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

现代大道时尚集团有限公司

董事会

2019年9月18日

证券代码:002656证券缩写:现代大道公告号。:2019-073

现代大道时尚集团有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2019年9月17日下午16:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号a1栋8楼会议室举行。为确保董事会工作的凝聚力和连续性,经全体董事同意,会议通知将于2019年9月17日在获得股东大会表决结果后通过现场沟通发送给全体董事。会议将由半数以上董事选举产生,由罗长江先生主持。会议应有7名董事出席,7名实际出席。公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会主席的议案》。

全体董事同意选举罗长江先生为本公司第四届董事会主席,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。

[详见《新董事长选举公告》(公告编号。2019-074)于2019年9月18日在深交所指定的信息披露网站巨潮信息网披露

供将来参考的文件:

现代大道时尚集团有限公司第四届董事会第十五次会议决议

证券代码:002656证券缩写:现代大道公告号。:2019-074

现代大道时尚集团有限公司

新主席选举公告

现代大道时尚集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开了本公司第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于选举本公司第四届董事会主席的议案》。详情如下:

全体董事同意选举罗长江先生为本公司第四届董事会主席,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满止(罗长江先生简历见附件)。

附件:

罗长江先生,中国籍,无永久居留权,持有学士学位,毕业于江西财经大学。他在中国工商银行江西省分行和中航信托有限公司工作,自2019年8月起在我公司工作。

截至本公告披露之日,罗长江先生尚未直接或间接持有公司股份,且不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东和实际控制人无关,也与董事、监事、其他高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东无关;未受到中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚。在《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情况下不存在,也不是违背承诺的人。

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